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Blanqueo de Capitales

Mostrando 20 de 31 libros encontrados. (2 páginas)

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  • Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo 2019-2020

    por Ediciones Francis Lefebvre

    Ediciones Francis Lefebvre, S.A.. 2019

    valoración

    • ISBN: 978-84-17794-24-8
    • Páginas: 600
    Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo 2019-2020

    El Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo es una obra nueva que recoge de forma completa y exhaustiva el régimen jurídico nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo ...

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  • Blanqueo de capitales y su relación con la cibercriminalidad, El (dúo)

    por Fernández Bermejo, Daniel; Fuentes Requena, Ramón; González García, Abel; López Barrero, Esther; Zaragoza Aguado, Javier Alberto

    Editorial Aranzadi, S.A.. 2019

    valoración

    • ISBN: 978-84-1309-119-8
    • Páginas: 130
    Blanqueo de capitales y su relación con la cibercriminalidad, El (dúo)

    La complejidad técnica de la regulación en materia de blanqueo de capitales y el carácter reciente de la misma, por un lado, y, por otro lado, la dificultad para determinar en ocasiones los tipos penales ...

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  • Tributación, fraude y blanqueo de capitales. Entre la prevención y la represión

    por Sánchez Huete, Miguel Ángel

    Marcial Pons, S.A.. 2019

    valoración

    • ISBN: 978-84-9123-632-0
    • Páginas:
    Tributación, fraude y blanqueo de capitales. Entre la prevención y la represión

    La expansión del fenómeno de represión y prevención del blanqueo de capitales, evidenciada tanto por la tipificación delictiva como por la actuación administrativa, origina notables interferencias con el ámbito tributario. Por ello, se hace necesario ...

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  • Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

    por Carmona Ruiz, Almudena

    IC Editorial. 2019

    valoración

    • ISBN: 978-84-9198-419-1
    • Páginas: 254
    Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

    Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo.

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  • Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

    por Carmona Ruiz, Almudena

    IC Editorial. 2019

    valoración

    • ISBN: 978-84-9198-422-1
    • Páginas: 514
    Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

    La política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las personas ...

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  • Prevención del blanqueo de capitales "Ley y reglamento"

    por VV. AA

    Ministerio de Economía y Hacienda. 2019

    valoración

    • ISBN: 978-84-476-0954-3
    • Páginas: 160
    Prevención del blanqueo de capitales "Ley y reglamento"

    En esta publicación se recoge una recopilación normativa relativa a las medidas de prevención del blanqueo de capitales, actualizada a noviembre de 2018. Consta de dos capítulos: I. Ley 10/2010, de 28 de abril, de ...

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  • Manual Prevención de blanqueo de capitales para asesores fiscales, contables y auditores de cuentas

    por Bonatti Bonet, Francisco Luis; Labatut Serer, Gregorio; Mena, Joaquin

    Ediciones Francis Lefebvre, S.A.. 2018

    valoración

    • ISBN: 978-84-17544-44-7
    • Páginas: 300
    Manual Prevención de blanqueo de capitales para asesores fiscales, contables y auditores de cuentas

    La presente obra está pretende ser una referencia para los asesores fiscales, contables y auditores de cuentas con objeto de que alcancen una comprensión del marco normativo sobre esta materia habida cuenta de su condición ...

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  • Blanqueo de capitales y corrupción. "Interacciones para su erradicación desde el derecho internacional y los sistemas nacionales"

    por Jimenez, Francisco; Pastor, Antonio; Ropero Carrasco, Julia

    Editorial Aranzadi, S.A.. 2018

    valoración

    • ISBN: 978-84-9177-641-3
    • Páginas: 410
    Blanqueo de capitales y corrupción. "Interacciones para su erradicación desde el derecho internacional y los sistemas nacionales"

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  • Derecho penal, persona jurídica y delito de blanqueo de capitales

    por Bajo Fernández, Miguel

    Ediciones Olejnik. 2017

    valoración

    • ISBN: 978-987-572-253-8
    • Páginas: 218
    Derecho penal, persona jurídica y delito de blanqueo de capitales

    La presente obra está compuesta por una serie de trabajos del Prof. Dr. Dr.h.c. Miguel Bajo Fernández sobre cuestiones del Derecho penal económico y, en concreto, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y ...

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  • Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales (DÚO)

    por Sanchez Martin, Miguel Angel

    Editorial Aranzadi, S.A.. 2017

    valoración

    • ISBN: 978-84-9059-213-7
    • Páginas: 250
    Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales (DÚO)

    Esta obra es muy útil para los "sujetos obligados" por la ley 10/2010,de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional ...

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  • Delito de blanqueo de dinero: El (DÚO) "historia, práctica jurídica y técnicas de blanqueo"

    por Seoane Pedreira, Alejandro

    Editorial Aranzadi, S.A.. 2017

    valoración

    • ISBN: 978-84-9135-490-1
    • Páginas: 160
    Delito de blanqueo de dinero: El (DÚO) "historia, práctica jurídica y técnicas de blanqueo"

    La obra aborda con rigor y profundidad el origen e historia de esta institución delictiva, las fases de su comisión, algunas de sus formas más al uso, que tan a menudo se airean en los ...

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  • Modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales, Los

    por Galvez Bravoa, Rafael

    Editorial Bosch, S.A.. 2017

    valoración

    • ISBN: 978-84-9090-184-7
    • Páginas: 447
    Modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales, Los

    Esta 2ª edición de la obra completa a la anterior sumando al estudio de las técnicas clásicas (smurfing, hormigas japonesas, compra-rescate de seguros de vida, blanqueo a través de becas de estudio, etc.) nuevos modus ...

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  • Legislación y jurisprudencia sobre prevención del blanqueo de capitales

    por Díaz Fraile, Juan María

    Editorial Aranzadi, S.A.. 2016

    valoración

    • ISBN: 978-84-9135-463-5
    • Páginas: 1850
    Legislación y jurisprudencia sobre prevención del blanqueo de capitales

    PRÓLOGO. I.JURISPRUDENCIA II. LEGISLACIÓN A) Legislación básica 1.-Directiva 2015/849/UE, de 20 mayo, Parlamento Europeo. Relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y ...

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  • Delito de blanqueo de capitales, El: problemas entorno a la imprudencia y la receptación

    por Lyonel Fernando Calderón Tello

    Editorial Aranzadi, S.A.. 2016

    valoración

    • ISBN: 978-849099-734-5
    • Páginas: 513
    Delito de blanqueo de capitales, El: problemas entorno a la imprudencia y la receptación

    La investigación se divide en dos partes. La primera consta de dos capítulos y tiene como finalidad desarrollar una postura sobre cómo se debe construir el delito culposo o imprudente y de este modo, observar ...

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  • Blanqueo de capitales

    por Editorial Sepin

    Sepin, S.L.. 2016

    valoración

    • ISBN: 978-84-16521-57-9
    • Páginas: 128
    Blanqueo de capitales

    El llamado lavado de dinero o blanqueo de capitales consiste en la introducción en el mercado de bienes o activos obtenidos mediante la comisión de uno o varios delitos precedentes, a sabiendas de esa procedencia ...

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  • Prevención y castigo del blanqueo de capitales. "Un análisis jurídico-económico"

    por Bermejo, Mateo G.

    Marcial Pons, S.A.. 2015

    valoración

    • ISBN: 978-84-16402-29-8
    • Páginas: 394
    Prevención y castigo del blanqueo de capitales. "Un análisis jurídico-económico"

    El blanqueo de capitales ocupa un lugar fundamental en los debates político-criminal y jurídico-penal contemporáneos y aparece relacionado con la persecución e investigación de numerosos delitos. La presente obra aborda el estudio del fenómeno del ...

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  • Delito de blanqueo de capitales, El

    por Blanco Cordero, Isidoro

    Editorial Aranzadi, S.A.. 2015

    valoración

    • ISBN: 978-84-9098-653-0
    • Páginas: 1122
    Delito de blanqueo de capitales, El

    El blanqueo de capitales se ha convertido en los últimos años, en el delito estrella que, a modo de tipo de recogida, es de aplicación cuando se descubre un delito que genera bienes. Surgido para ...

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  • Nuevo marco regulatorio del blanqueo de capitales, El

    por Lombardero Expósito, Luis Manuel

    Editorial Bosch, S.A.. 2015

    valoración

    • ISBN: 978-84-9090-065-9
    • Páginas: 500
    Nuevo marco regulatorio del blanqueo de capitales, El

    Encontramos en esta obra el actual marco normativo del blanqueo de capitales, así como sus antecedentes legislativos. Incluye, además, la normativa europea recién aprobada (la 4.ª directiva, entre otras), que si bien es ya Derecho ...

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  • Guía práctica de prevención del blanqueo de capitales

    por Mallada Fernández, Covadonga

    Editorial Lex Nova, S.A.. 2015

    valoración

    • ISBN: 978-84-9099-067-4
    • Páginas: 458
    Guía práctica de prevención del blanqueo de capitales

    El blanqueo de capitales ha adquirido suma importancia dentro del derecho económico. Prueba de ello es la evolución de la normativa preventiva en los últimos años.En esta obra se intentará dar una visión práctica que ...

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  • Régimen jurídico de la prevención y representación del blanqueo de capitales

    por Vidales Rodriguez, Cati, Fabra Vals, Mod

    Editorial Tirant lo Blanch. 2015

    valoración

    • ISBN: 978-84-9086-483-8
    • Páginas: 439
    Régimen jurídico de la prevención y representación del blanqueo de capitales

    Desde la introducción en 1988 del delito de receptación específica en materia de drogas -primer antecedente del actual delito de blanqueo de capitales- hasta la configuración actual han sido muchos e importantes los cambios experimentados ...

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