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Blanqueo de Capitales

Mostrando 20 de 32 libros encontrados. (2 páginas)

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  • Blanqueo de capitales y corrupción. "Interacciones para su erradicación desde el derecho internacional y los sistemas nacionales"

    por Jimenez, Francisco; Pastor, Antonio; Ropero Carrasco, Julia

    Editorial Aranzadi, S.A.. 2018

    valoración

    • ISBN: 978-84-9177-641-3
    • Páginas: 410
    Blanqueo de capitales y corrupción. "Interacciones para su erradicación desde el derecho internacional y los sistemas nacionales"

    pvp.60,00 €

    En stock. Entrega en 24 / 48 horas

  • The Cleaner: The True Story of One of the World's Most Successful Money Launderers

    por Aitken, Bruce

    AUTOR-EDITOR. 2017

    valoración

    • ISBN: 978-1-945190-19-3
    • Páginas:
    The Cleaner: The True Story of One of the World's Most Successful Money Launderers

    pvp.29,00 €

    Disponible. 3-7 días

  • Derecho penal, persona jurídica y delito de blanqueo de capitales

    por Bajo Fernández, Miguel

    Ediciones Olejnik. 2017

    valoración

    • ISBN: 978-987-572-253-8
    • Páginas: 218
    Derecho penal, persona jurídica y delito de blanqueo de capitales

    La presente obra está compuesta por una serie de trabajos del Prof. Dr. Dr.h.c. Miguel Bajo Fernández sobre cuestiones del Derecho penal económico y, en concreto, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y ...

    pvp.32,03 €

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  • Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales (DÚO)

    por Sanchez Martin, Miguel Angel

    Editorial Aranzadi, S.A.. 2017

    valoración

    • ISBN: 978-84-9059-213-7
    • Páginas: 250
    Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales (DÚO)

    Esta obra es muy útil para los "sujetos obligados" por la ley 10/2010,de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional ...

    pvp.32,00 €

    En stock. Entrega en 24 / 48 horas

  • Delito de blanqueo de dinero: El (DÚO) "historia, práctica jurídica y técnicas de blanqueo"

    por Seoane Pedreira, Alejandro

    Editorial Aranzadi, S.A.. 2017

    valoración

    • ISBN: 978-84-9135-490-1
    • Páginas: 160
    Delito de blanqueo de dinero: El (DÚO) "historia, práctica jurídica y técnicas de blanqueo"

    La obra aborda con rigor y profundidad el origen e historia de esta institución delictiva, las fases de su comisión, algunas de sus formas más al uso, que tan a menudo se airean en los ...

    pvp.17,50 €

    En stock. Entrega en 24 / 48 horas

  • Modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales, Los

    por Galvez Bravoa, Rafael

    Editorial Bosch, S.A.. 2017

    valoración

    • ISBN: 978-84-9090-184-7
    • Páginas: 447
    Modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales, Los

    Esta 2ª edición de la obra completa a la anterior sumando al estudio de las técnicas clásicas (smurfing, hormigas japonesas, compra-rescate de seguros de vida, blanqueo a través de becas de estudio, etc.) nuevos modus ...

    pvp.62,40 €

    En stock. Entrega en 24 / 48 horas

  • Legislación y jurisprudencia sobre prevención del blanqueo de capitales

    por Díaz Fraile, Juan María

    Editorial Aranzadi, S.A.. 2016

    valoración

    • ISBN: 978-84-9135-463-5
    • Páginas: 1850
    Legislación y jurisprudencia sobre prevención del blanqueo de capitales

    PRÓLOGO. I.JURISPRUDENCIA II. LEGISLACIÓN A) Legislación básica 1.-Directiva 2015/849/UE, de 20 mayo, Parlamento Europeo. Relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y ...

    pvp.135,00 €

    En stock. Entrega en 24 / 48 horas

  • Delito de blanqueo de capitales, El: problemas entorno a la imprudencia y la receptación

    por Lyonel Fernando Calderón Tello

    Editorial Aranzadi, S.A.. 2016

    valoración

    • ISBN: 978-849099-734-5
    • Páginas: 513
    Delito de blanqueo de capitales, El: problemas entorno a la imprudencia y la receptación

    La investigación se divide en dos partes. La primera consta de dos capítulos y tiene como finalidad desarrollar una postura sobre cómo se debe construir el delito culposo o imprudente y de este modo, observar ...

    pvp.72,00 €

    En stock. Entrega en 24 / 48 horas

  • Blanqueo de capitales

    por Editorial Sepin

    Sepin, S.L.. 2016

    valoración

    • ISBN: 978-84-16521-57-9
    • Páginas: 128
    Blanqueo de capitales

    El llamado lavado de dinero o blanqueo de capitales consiste en la introducción en el mercado de bienes o activos obtenidos mediante la comisión de uno o varios delitos precedentes, a sabiendas de esa procedencia ...

    pvp.36,40 €

    Disponible. 3-7 días

  • Prevención y castigo del blanqueo de capitales. "Un análisis jurídico-económico"

    por Bermejo, Mateo G.

    Marcial Pons, S.A.. 2015

    valoración

    • ISBN: 978-84-16402-29-8
    • Páginas: 394
    Prevención y castigo del blanqueo de capitales. "Un análisis jurídico-económico"

    El blanqueo de capitales ocupa un lugar fundamental en los debates político-criminal y jurídico-penal contemporáneos y aparece relacionado con la persecución e investigación de numerosos delitos. La presente obra aborda el estudio del fenómeno del ...

    pvp.32,00 €

    Disponible. 3-7 días

  • Delito de blanqueo de capitales, El

    por Blanco Cordero, Isidoro

    Editorial Aranzadi, S.A.. 2015

    valoración

    • ISBN: 978-84-9098-653-0
    • Páginas: 1122
    Delito de blanqueo de capitales, El

    El blanqueo de capitales se ha convertido en los últimos años, en el delito estrella que, a modo de tipo de recogida, es de aplicación cuando se descubre un delito que genera bienes. Surgido para ...

    pvp.95,00 €

    En stock. Entrega en 24 / 48 horas

  • Nuevo marco regulatorio del blanqueo de capitales, El

    por Lombardero Expósito, Luis Manuel

    Editorial Bosch, S.A.. 2015

    valoración

    • ISBN: 978-84-9090-065-9
    • Páginas: 500
    Nuevo marco regulatorio del blanqueo de capitales, El

    Encontramos en esta obra el actual marco normativo del blanqueo de capitales, así como sus antecedentes legislativos. Incluye, además, la normativa europea recién aprobada (la 4.ª directiva, entre otras), que si bien es ya Derecho ...

    pvp.88,40 €

    En stock. Entrega en 24 / 48 horas

  • Guía práctica de prevención del blanqueo de capitales

    por Mallada Fernández, Covadonga

    Editorial Lex Nova, S.A.. 2015

    valoración

    • ISBN: 978-84-9099-067-4
    • Páginas: 458
    Guía práctica de prevención del blanqueo de capitales

    El blanqueo de capitales ha adquirido suma importancia dentro del derecho económico. Prueba de ello es la evolución de la normativa preventiva en los últimos años.En esta obra se intentará dar una visión práctica que ...

    pvp.85,00 €

    En stock. Entrega en 24 / 48 horas

  • Régimen jurídico de la prevención y representación del blanqueo de capitales

    por Vidales Rodriguez, Cati, Fabra Vals, Mod

    Editorial Tirant lo Blanch. 2015

    valoración

    • ISBN: 978-84-9086-483-8
    • Páginas: 439
    Régimen jurídico de la prevención y representación del blanqueo de capitales

    Desde la introducción en 1988 del delito de receptación específica en materia de drogas -primer antecedente del actual delito de blanqueo de capitales- hasta la configuración actual han sido muchos e importantes los cambios experimentados ...

    pvp.69,00 €

    En stock. Entrega en 24 / 48 horas

  • Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales

    por Peláez Martos, José María

    Editorial Ciss, S.A.. 2014

    valoración

    • ISBN: 978-84-9954-617-9
    • Páginas: 864
    Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales

    Estamos ante una obra extraordinariamente práctica que ofrece a los sujetos obligados por la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales un conjunto de instrumentos y conocimientos imprescindibles para el adecuado cumplimiento de las obligaciones ...

    pvp.123,76 €

    Disponible. 3-7 días

  • IV Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero

    por Abel Souto, Miguel; Sánchez Stewart, Nielson

    Editorial Tirant lo Blanch. 2014

    valoración

    • ISBN: 978-84-9086-008-3
    • Páginas: 334
    IV Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero

    (Ponencias y conclusiones del congreso internacional sobre las reformas de 2010, la justificación de su castigo en la sociedad de la información avanzada y la posibilidad de un Derecho penal europeo, celebrado en Madrid en ...

    pvp.39,00 €

    Disponible. 3-7 días

  • Blanqueo de capitales. Análisis económico

    por Peláez Ruiz-Fornells, Alejandro

    Delta Publicaciones Universitarias, S.L.. 2014

    valoración

    • ISBN: 978-84-15581-96-3
    • Páginas: 97
    Blanqueo de capitales. Análisis económico

    En esta obra el autor estudia la posibilidad de abordar el blanqueo de capitales, como caso particular de análisis económico del delito. Desde la revisión de la literatura original y crítica se llega a la ...

    pvp.10,00 €

    Disponible. 3-7 días

  • Autoblanqueo, El "El delito fiscal como delito antecedente del blanqueo de capiteles"

    por Ignacio Martínez-Arrieta

    Editorial Tirant lo Blanch. 2014

    valoración

    • ISBN: 978-84-9053-732-9
    • Páginas: 120
    Autoblanqueo, El "El delito fiscal como delito antecedente del blanqueo de capiteles"

    Las diversas reformas del delito de blanqueo de capitales han ampliado considerablemente el ámbito de la punición, originando en la actualidad serias dudas por su colusión con otros preceptos y principios de rango constitucional. En ...

    pvp.19,90 €

    Disponible. 3-7 días

  • Abogados y prevención del blanqueo de capitales "Manual básico"

    por Sánchez Stewart, Nielson

    Ley 57 S.L.P.. 2014

    valoración

    • ISBN: 978-84-942369-0-7
    • Páginas: 240
    Abogados y prevención del blanqueo de capitales "Manual básico"

    Lamentablemente los casos de abogados condenados por blanqueo no son una hipótesis de laboratorio. En este sentido no puede calificarse de acción cotidiana o neutral, según la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre ...

    pvp.35,00 €

    Disponible. 3-7 días

  • Blanqueo de Capitales y Principio de Lesividad

    por Jose Fernandez de Cevallos y torres

    Ratio Legis. 2014

    valoración

    • ISBN: 978-84-942028-6-5
    • Páginas: 399
    Blanqueo de Capitales y Principio de Lesividad

    La teoría del bien jurídico. Bien jurídico y Derecho penal económico. El bien jurídico protegido en el blanqueo de capitales. Blanqueo de capitales y principio de lesividad, análisis del delito en el ordenamiento penal español.

    pvp.42,00 €

    Disponible. 3-7 días

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    La tecnología blockchain está demostrando su inmenso potencial transformador abriendo puertas a nuevos modelos de negocio desintermediados, descentralizados, transparentes y seguros. En ese contexto, las Initial Coin Offerings (ICOs) se han ido perfilando como un ...

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    El crowdinvesting se ha convertido en los últimos años en una vía de financiación alternativa en crecimiento exponencial. A pesar de su importancia práctica, todavía no existe una regulación de la UE en esta materia, ...

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