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Libros de: Blanqueo de Capitales
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Los delitos de blanqueo de capitales. Una reducción sobre tres pilares a la luz de la jurisprudencia
Álvarez González, Jhésica
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Encubrir y blanquear como delitos "distinciones en clave histórica, comparada y conceptual"
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Arquitectura de la prevención del blanqueo de capitales y la función registral en España
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Memento prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 2023-2024
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Los deberes de colaboración en el blanqueo de capitales. Contexto normativo, fundamentos y límites.
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Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Paso a paso "Aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sus vertientes penal y administrativa"
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Analiza, que no es poco "herramientas para el análisis de operaciones de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo"
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La prevención de blanqueo de capitales. Un análisis teórico-práctico
Clavijo Suntura, Joel Harry
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Tratamiento penal y procesal penal del tráfico de drogas "La delincuencia organizada y el blanqueo de capitales"
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Delito de blanqueo de capitales. "Respuesta del Tribunal Supremo a 150 alegaciones utilizadas en la defensa legal del lavado de activos"
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VIII Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero
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Prevención de Blanqueo de Capitales para Asesores Fiscales, Contables y Auditores de Cuentas. Colección AECA
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Cómo cumplir las obligaciones sobre planificación fiscal agresiva y blanqueo de capitales
Peláez Martos, José María
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La justicia penal del siglo XXI ante el desafío del blanqueo de capitales
Sanz Hermida, Ágata María
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Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo 2019-2020
Ediciones Francis Lefebvre
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Tributación, fraude y blanqueo de capitales. Entre la prevención y la represión
Sánchez Huete, Miguel Ángel
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Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
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Blanqueo de capitales y corrupción. "Interacciones para su erradicación desde el derecho internacional y los sistemas nacionales"
Jimenez, Francisco ; Pastor, Antonio ; Ropero Carrasco, Julia
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Derecho penal, persona jurídica y delito de blanqueo de capitales
Bajo Fernández, Miguel
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