Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Paso a paso "Aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sus vertientes penal y administrativa"
Carlos David Delgado SanchoColex Editorial
Formato papel
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Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Paso a paso "Aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sus vertientes penal y administrativa"
Carlos David Delgado Sancho
Colex Editorial
Esta nueva guía constituye una segunda edición de Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Paso a Paso que recoge todos los aspectos jurídicos fundamentales relativos a la materia adaptados a la actualidad.
Con un enfoque eminentemente práctico, la presente obra pretende dotar al lector de una visión global respecto del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, tanto en su vertiente penal como administrativa. En este sentido, se analizan los citados delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tipificados en el Código Penal y las obligaciones administrativas de los sujetos obligados reguladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su normativa de desarrollo.
Con el objetivo de ser un libro de referencia para el profesional que se enfrenta a estas cuestiones y ofrecer una exposición práctica, la guía incluye resolución directa de preguntas frecuentes, esquemas, análisis de la jurisprudencia más novedosa y una selección de formularios de interés.
Con un enfoque eminentemente práctico, la presente obra pretende dotar al lector de una visión global respecto del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, tanto en su vertiente penal como administrativa. En este sentido, se analizan los citados delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tipificados en el Código Penal y las obligaciones administrativas de los sujetos obligados reguladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, y su normativa de desarrollo.
Con el objetivo de ser un libro de referencia para el profesional que se enfrenta a estas cuestiones y ofrecer una exposición práctica, la guía incluye resolución directa de preguntas frecuentes, esquemas, análisis de la jurisprudencia más novedosa y una selección de formularios de interés.
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FICHA TÉCNICA
- ISBN: 978-84-1359-856-7
- Fecha de edición: 2023
- Nº edición: 2
- Idioma: Castellano Inglés
- Encuadernación: Rústica
- Nº páginas: 240
- Materias: DERECHO PENAL / Blanqueo de Capitales /
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