Guía práctica para un sistema de compliance: gestión de riesgos y modelo de cumplimiento

Editorial Aranzadi, S.A.

Guía práctica para un sistema de compliance: gestión de riesgos y modelo de cumplimiento

Formato papel

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Guía práctica para un sistema de compliance: gestión de riesgos y modelo de cumplimiento

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Analiza los pasos para implantar el modelo o sistema de compliance: desde la cultura de cumplimento en las organizaciones, la identificación, análisis y la evaluación de los riesgos hasta la implantación y gestión del sistema interno de información y canales de denuncia en el sector privado.

evaluación de riesgos
implantación del sistema de compliance
gestión interna y canal de denuncias.
destinado a profesionales del ámbito de la responsabilidad corporativa, compliance officers, empresas, abogados y asesores.

extracto:

un buen sistema de cumplimiento debe ser adecuado a cada tipo de empresa u organización. No hay un modelo único ni eficaz, sino que para que un programa de compliance sea efectivo debe ser adecuado a las necesidades de la empresa y a los riesgos asociados a su propia actividad.

un programa de cumplimiento es un sistema de control interno y de vigilancia que permite a la empresa evitar, en la medida de lo posible, la comisión de delitos en su seno o, en caso de no poder evitarlos, reducir de forma significativa el riesgo y facilitar su rápida detección. Es el compromiso de la organización con los valores éticos y el cumplimiento normativo lo que va a determinar que no haya una condena.

para ello, en esta guía, analizaremos los pasos para implantar el modelo o sistema de compliance: desde la cultura de cumplimento en las organizaciones, la identificación, análisis y la evaluación de los riesgos hasta la implantación y gestión del sistema interno de información y canales de denuncia en el sector privado.

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