Esta monografía recoge los estudios e investigaciones realizados en el marco del Proyecto de Investigación DER2015-71176-R, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) correspondiente al marco financiero plurianual 2014-2020. En un momento en que se solicita de manera insistente la mayor efectividad de las respuestas legales al fenómeno de la corrupción pública, este trabajo pretende proporcionar un mejor conocimiento de algunos de los instrumentos de que se han dotado el Derecho Penal y el Derecho Constitucional para intervenir en su prevención, control y persecución.

INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN, Roberto L. Blanco Valdés y Fernando Vázquez-Portomeñe Seijas

ORIENTACIONES PARA UNA REFORMA DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN EN ESPAÑA, Fernando Vázquez-Portomeñe Seijas

I. INTRODUCCIÓN

II. LA INTRODUCCIÓN DE UN SUBTIPO AGRAVADO PARA EL COHECHO (IMPROPIO) POR ACTOS DISCRECIONALES

III. DEL COHECHO EN CONSIDERACIÓN AL CARGO AL COHECHO PARA EL EJERCICIO DEL CARGO

IV. COHECHO Y EXACCIONES: PAGOS PARA OBTENER BENEFICIOS Y PAGOS PARA EVITAR DAÑOS

V. LA AMPLIACIÓN DEL CÍRCULO DE LA AUTORÍA DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN PÚBLICA A LOS PARTICULARES QUE PARTICIPAN EN EL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS

VI. EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y ALGUNOS DE SUS PROBLEMAS INTERPRETATIVOS: EL PREVALIMIENTO DE LAS SITUACIONES O RELACIONES PERSONALES DEL FUNCIONARIO (ART. 428), LA NO CRIMINALIZACIÓN DEL TRÁFICO DE INFLUENCIAS ACTIVO (ART. 430) Y LA CALIFICACIÓN PENAL DEL LOBBYING OCULTO

VII. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS FINALES

VIII. BIBLIOGRAFÍA

LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN EN ALEMANIA: INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL, Margarita Roig Torres

I. INTRODUCCIÓN

II. DELITOS DE CORRUPCIÓN EN ALEMANIA: BESTECHUNG Y BESTECHLICHKEIT

III. SOBORNO A PARLAMENTARIOS Y REPRESENTANTES POPULARES

3.1. Regulación

3.2. Jurisprudencia: sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 2015

IV. CORRUPTIBILIDAD Y SOBORNO EN EL ÁMBITO COMERCIAL Y SANITARIO

4.1. Regulación

4.1.1. Tráfico comercial

4.1.2. Ámbito sanitario

4.1.3. Tipo agravado

4.2. Jurisprudencia: sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2012

V. DELITOS DE LOS FUNCIONARIOS EN EL EJERCICIO DEL CARGO

5.1. Regulación

5.2. Jurisprudencia

5.2.1. Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 2015

5.2.2. Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2015

5.2.3. Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2017

5.2.4. Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 2018

VI. SÍNTESIS

VII. BIBLIOGRAFÍA

EL TALÓN DE AQUILES DE LOS MODERNOS ESTADOS DE PARTIDOS: REFLEXIONES SOBRE LA FINANCIACIÓN PARTIDISTA Y LA CORRUPCIÓN POLÍTICA, Roberto L. Blanco Valdés

I. INTRODUCCIÓN

II. OBJETO Y GUIDELINES

III. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN

IV. BIBLIOGRAFÍA

EL DELITO DE FINANCIACIÓN ILEGAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS (ART. 304 BIS CP), Natalia Pérez Rivas

I. INTRODUCCIÓN

II. LA ERRÓNEA UBICACIÓN SISTEMÁTICA DEL TIPO

III. TIPO OBJETIVO

3.1. Objeto material

3.1.1. Atipicidades en cuanto al objeto material

3.2. Financiación ilegal pasiva

3.2.1. Conducta típica

3.2.2. Sujeto activo

3.2.2.1. Atipicidades en cuanto al sujeto activo

3.3. Financiación ilegal activa

3.3.1. Conducta típica

3.3.2. Sujeto activo

IV. TIPO SUBJETIVO

V. PENALIDAD

VI. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES

6.1. Tipo agravado

6.1.1. Agravación por razón de la cuantía

6.1.2. Agravación por financiación de origen extranjero

6.2. Tipo hiperagravado

VII. CONCLUSIONES

VIII. BIBLIOGRAFÍA

PARTIDOS POLÍTICOS Y BANCOS: EVIDENCIAS DE UNA PELIGROSA RELACIÓN PARA UNA FUTURA REFORMA PENAL, Natalia Pérez Rivas

I. INTRODUCCIÓN

II. BIEN JURÍDICO

III. EL DELITO DE FINANCIACIÓN ILEGAL: CONTENIDO DEL INJUSTO

3.1. Tipo básico

3.2. Tipo agravado

3.3. Tipo hiperagravado

IV. LA PROBLEMÁTICA DE LOS CRÉDITOS BANCARIOS: CONDONACIÓN DE DEUDA Y NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

4.1. La condonación de deuda por las entidades bancarias

4.2. Los inexistentes límites al endeudamiento de los partidos políticos

V. TRANSPARENCIA Y CRÉDITOS BANCARIOS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

VI. CONCLUSIONES

VII. BIBLIOGRAFÍA

INSUFICIENCIAS DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS RELATIVOS A LA FINANCIACIÓN PRIVADA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y DE SUS FUNDACIONES Y ENTIDADES VINCULADAS, Natalia Pérez Rivas y Vicente A. Sanjurjo Rivo

I. INTRODUCCIÓN

II. LA FINANCIACIÓN PRIVADA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS: LÍMITES ADMINISTRATIVOS Y PENALES

2.1. Las fuentes de financiación privada en la LO 8/2007: las donaciones privadas

2.2. El delito de financiación ilegal de los partidos políticos: objeto material

2.3. La evolución de las donaciones privadas en la financiación de los partidos políticos

III. LAS FUNDACIONES Y ENTIDADES VINCULADAS O DEPENDIENTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

3.1. Las fundaciones y entidades vinculadas o dependientes de los partidos políticos: concepto

3.2. Las fuentes de financiación de las fundaciones y entidades vinculadas o dependientes de los partidos políticos

3.2.1. Las donaciones privadas

3.2.2. Los convenios de colaboración empresarial

3.3. El delito de financiación ilegal de los partidos políticos: sujetos activos

3.4. La evolución de las donaciones privadas y los convenios de colaboración en la financiación de las fundaciones vinculadas a los partidos políticos

IV. TRANSPARENCIA Y DONACIONES PRIVADAS A LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN DE SUS FUNDACIONES Y ENTIDADES VINCULADAS

V. CONCLUSIONES

VI. BIBLIOGRAFÍA

VII. INFORMES

ANTINOMIAS NORMATIVAS EN EL SISTEMA DE DOBLE VÍA PARA LA IMPOSICIÓN DE CONSECUENCIAS PENALES A ENTES COLECTIVOS TRAS LA LO 5/2010: LA PROHIBICIÓN DE CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO COMO PUNTO DE REFERENCIA, Inma Valeije Álvarez

I. INTRODUCCIÓN

II. LAS PENAS EN EL DELITO DE COHECHO ACTIVO TRAS LAS REFORMAS POR LO 5/2010 Y LO 1/2015

III. LA PROHIBICIÓN PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO COMO PENA PREVISTA PARA PERSONAS FÍSICAS

IV. PROHIBICIÓN PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO COMO PENA PREVISTA PARA PERSONAS JURÍDICAS

4.1. Criterios de elección y duración (art. 66 bis CP)

4.2. La discutible (in) eficacia preventiva especial de la pena de prohibición de contratar con el sector público en materia de delitos de corrupción en relación a las personas jurídicas

V. LA PROHIBICIÓN PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO COMO CONSECUENCIA ACCESORIA DEL ART. 129 DEL CP

5.1. Las consecuencias accesorias antes de la LO 5/2010

5.2. Las consecuencias accesorias en la LO 5/2010 y LO 1/2015

VI. ANTINOMIAS NORMATIVAS EN EL SISTEMA DE DOBLE VÍA PARA LA IMPOSICIÓN DE CONSECUENCIAS PENALES A ENTES COLECTIVOS TRAS LA LO 5/2010

VII. CONCLUSIÓN: EL ART. 424.3 CP COMO UNA TERCERA VÍA SANCIONATORIA

VIII. BIBLIOGRAFÍA

LA REGULACIÓN DEL DECOMISO TRAS LA REFORMA DE 2015, Margarita Roig Torres

I. CONFIGURACIÓN COMO MEDIDA CIVIL

II. RÉGIMEN LEGAL

2.1. Perspectiva general

2.2. Decomiso básico

2.3. Decomiso ampliado

2.3.1. Artículo 127 bis CP

2.3.2. Artículos 127 quinquies y 127 sexies CP

2.4. Decomiso sin sentencia condenatoria

2.5. Decomiso de bienes de terceros

2.6. Aseguramiento del decomiso

III. CONCLUSIONES

IV. BIBLIOGRAFÍA

ALGUNOS RETOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA FRENTE AL FENÓMENO DE LA CORRUPCIÓN, Daniel Ferrandis Ciprián y Ismael Teruel García

I. INTRODUCCIÓN: DIMENSIÓN Y PERCEPCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

II. PROPUESTAS DE REFORMA EN EL ÁMBITO PROCESAL

2.1. El Ministerio Fiscal como director de la investigación penal

2.2. La Policía judicial bajo la dependencia orgánica del Ministerio Fiscal

2.3. Macro procesos y aforamientos

III. BIBLIOGRAFÍA

LAS COMISIONES DE INVESTIGACIÓN COMO INSTRUMENTO DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN, Ana Gude Fernández

I. INTRODUCCIÓN

II. OBJETO DE INVESTIGACIÓN

III. INICIATIVA Y CONSTITUCIÓN

IV. PLAN DE TRABAJO

V. POTESTADES

5.1. Poder de requerir la presencia de personas

5.2. Poder de recabar documentos

VI. SECRETO O PUBLICIDAD DE SUS TRABAJOS

VII. LAS COMISIONES DE INVESTIGACIÓN Y EL PODER JUDICIAL

VIII. INFORME

IX. BIBLIOGRAFÍA

LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO COMO MAGISTRATURA DE ACCIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN POLÍTICA EN ESPAÑA, Mª Begoña López Portas

I. LA IMPORTANCIA QUE ADQUIEREN LOS MECANISMOS DE CONTROL POLÍTICO DETRANSPARENCIA EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN PÚBLICA

II. PROBLEMAS Y NUEVOS RETOS QUE PRESENTA EL MODELO DE SUPERVISIÓN EJERCIDO POR LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO

2.1. Problemas que condicionan la labor de supervisión efectuada por las Defensorías

2.2. Retos que se presentan a las Defensorías

III. EL SINGULAR CONTROL POLÍTICO EFECTUADO POR LAS DEFENSORÍAS A LA LUZ DE LAS LEYES DE TRANSPARENCIA ESPAÑOLAS

3.1. Punto de Partida: La problemática que presentan los mecanismos de control de Transparencia a raíz de la Ley 19/2013

3.2. El débil papel otorgado al Valedor do Pobo y del Procurador del Común en la lucha contra la corrupción pública en las leyes autonómicas de Transparencia

IV. CONCLUSIONES

V. BIBLIOGRAFÍA

LUCES Y SOMBRAS SOBRE EL CONTROL POLÍTICO PREVENTIVO AUTONÓMICO DE LA CORRUPCIÓN PÚBLICA: EL VALEDOR DO POBO, Mª Begoña López Portas

I. INTRODUCCIÓN: LOS AMPLIOS PERFILES QUE PRESENTA LA CORRUPCIÓN PÚBLICA Y LA IMPORTANCIA QUE ADQUIEREN LOS MECANISMOS POLÍTICOS DE CONTROL DE TRANSPARENCIA A RAÍZ DE LA LEY 19/2013

II. EL PAPEL DEL VALEDOR DO POBO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN PÚBLICA A TENOR DE LA LEY GALLEGA 1/2016

III. CONCLUSIONES

IV. BIBLIOGRAFÍA