Instrumentos jurídicos de tutela y ejecución de las potestades de inspección y supervisión administrativa de soc "Artículo 294 CP. Entrada y registro domiciliario con ocasión de investigación de infracciones administrativas"

Gómez Tomillo, Manuel

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Instrumentos jurídicos de tutela y ejecución de las potestades de inspección y supervisión administrativa de soc "Artículo 294 CP. Entrada y registro domiciliario con ocasión de investigación de infracciones administrativas"

Editorial Aranzadi, S.A.

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RESUMEN
ÍNDICE

Analiza el delito del artículo 294 CP (negativa o impedimento a la inspección o supervisión), las infracciones administrativas paralelas, y la entrada y registro administrativa. Análisis sistemático, haciendo hincapié en las razones que han determinado su escasa aplicación. Énfasis en la relación concursal del delito. Estudia los límites de las potestades administrativas, las cuales. Examen de la posibilidad de entrada y registro domiciliario para la investigación de infracciones administrativas. Destinado a profesionales de compliance, empresas, compliance officers, expertos en derecho Penal, administraciones públicas y abogados. Extracto: Como expresa su título, la presente obra tiene por objeto los mecanismos de tutela y ejecución de las potestades administrativas de inspección y supervisión de sociedades que operan en los mercados. Junto con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tales potestades resultan instrumentos nucleares que permiten el control de las entidades en un contexto caracterizado por la expansión de su poder económico. En ese marco, resulta esencial la figura contenida en el artículo 294 CP, el delito de obstaculizar o impedir las citadas potestades. Éste es examinado de forma sistemática, haciendo hincapié en las razones que han determinado su escasa aplicación, a lo que no es ajeno la ignorancia de su existencia, los amplios poderes de investigación y ejecución de los que goza la Administración y el generalizado uso de las paralelas, y numerosas, infracciones administrativas. Por ello mismo se hace especial énfasis en la relación concursal del delito con estas últimas. De igual forma, se estudian los límites a dichas potestades administrativas, las cuales constituyen, simultáneamente, causas de justificación de los ilícitos penal y administrativo, en especial, los derechos a no autoincriminarse, a la inviolabilidad domiciliaria, al secreto de las comunicaciones y al ejercicio del derecho a la defensa. El trabajo se complementa con el examen de un instrumento central en la ejecución de las potestades de inspección y supervisión: la posibilidad de entrada y registro domiciliario para la investigación de infracciones administrativas, materia que difícilmente puede ser desligada de la anterior. La precisión de sus requisitos y límites, particularmente al hilo de la jurisprudencia constitucional, resulta esencial para evitar el relativamente frecuente fracaso en la persecución de graves ilícitos administrativos y penales.

I Parte. El delito de negar o impedir la inspección o supervisión administrativa de sociedades que operan en los mercados

Capítulo 1. Bien jurídico

Capítulo 2. Sujetos activos (u omitentes): los administradores de hecho o de derecho de sociedades que actúen en mercados sujetos a supervisión administrativa

Capítulo 3. Conducta objetivamente típica: negar o impedir la actuación administrativa

Capítulo 4. Concurso de normas

Capítulo 5. Límites a la potestad inspectora y supervisora de la Administración: la causa de justificación del ejercicio legítimo de un derecho por una persona juridica. Especial referencia a la jurisprudencia constitucional

Capítulo 6. Culpabilidad

Capítulo 7. Pena y medidas accesorias

II Parte. La medida de entrada y registro domiciliario en el ámbito del procedimiento sancionador administrativo. Especial referencia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional

Capítulo 8. Introducción

Capítulo 9. Supuestos de autorización judicial

Capítulo 10. Hipótesis en las que exista el consentimiento

Capítulo 11. Excurso: Cuestiones procesales constitucionales

Conclusiones