Estudios sobre derecho de compliance

Puyol Montero, Francisco Javier

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Estudios sobre derecho de compliance

Puyol Montero, Francisco Javier

La obra Estudios sobre Derecho de Compliance de Javier Puyol Montero ofrece una visión práctica y aplicada del cumplimiento normativo, abordando los principales retos que enfrentan las empresas y profesionales del sector en su día a día.

Más que un análisis puramente teórico, el libro se centra en cómo las organizaciones pueden diseñar e implementar modelos de Compliance efectivos, alineados con las regulaciones actuales y adaptados a las realidades operativas de cada sector. Uno de los puntos clave que desarrolla es la figura del Compliance Officer, su papel dentro de la empresa y la importancia de su labor en la gestión de riesgos. Se exploran soluciones prácticas para problemas comunes como la toma de decisiones en situaciones de crisis, la implementación de métricas para evaluar la efectividad del Compliance y la interacción de la función de cumplimiento con tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. También se examinan aspectos operativos como la gestión de auditorías, la detección de señales de alerta (red flags) en transacciones sospechosas y la transformación de la cultura organizacional hacia un enfoque más proactivo en materia de cumplimiento.

En la segunda parte del libro, dedicada al canal de denuncias y las investigaciones internas, se ofrecen herramientas concretas para estructurar un sistema de denuncias efectivo, garantizando la accesibilidad y protección de los denunciantes. También se aborda la correcta conducción de investigaciones internas, destacando principios esenciales como la presunción de inocencia, la protección de la información y la validez de las pruebas obtenidas. La obra introduce además el concepto del análisis forense en Compliance, explicando cómo este tipo de investigación puede contribuir a la prevención y detección de fraudes.

Este enfoque práctico convierte al libro en una guía útil no solo para abogados y expertos en cumplimiento normativo, sino también para directivos, auditores y cualquier profesional que busque aplicar de manera efectiva estrategias de Compliance en su organización. Con casos concretos, análisis de tendencias y recomendaciones aplicables, Estudios sobre Derecho de Compliance se posiciona como una herramienta indispensable para quienes buscan transformar el cumplimiento normativo en una ventaja competitiva dentro de sus empresas.