En esta monografía los lectores encontrarán un análisis pormenorizado del refl ejo de una de las principales políticas criminales en la actualidad, la recuperación de activos, en el ordenamiento jurídico español, y el actual estado de las regulaciones que afectan al decomiso, especialmente tras las reformas operadas en el sistema penal en 2015. Esto pasa, en primer lugar, por la definición de los parámetros de esta política, así como por el examen de los instrumentos internacionales y supranacionales que han influido en la estrategia de privación de bienes del delito. A lo largo de los siguientes capítulos se desgranan aspectos centrales del decomiso, tales como su origen y evolución, su concepto y naturaleza jurídica, o la trascendental diferenciación según su objeto material. Tienen un lugar central las reglas de aplicación de las diferentes modalidades de decomiso que contiene el Código Penal: directo, por valor equivalente, ampliado (en su actual dimensión dual), sin condena y de terceros. A continuación, se dedica a las novedades en materia procesal: la intervención de los terceros que puedan resultar afectados por el decomiso en el proceso penal y, especialmente, el procedimiento de decomiso autónomo. Por supuesto, no se puede hablar de recuperación de activos sin hablar de cooperación internacional, lo que en la Unión Europea se ha traducido en el reconocimiento mutuo de resoluciones de embargo preventivo y decomiso; tampoco sin la gestión y destino final de los bienes decomisados, funciones en las que es indispensable la Ofi cina de Recuperación y Gestión de Activos. Se cierra la obra con una lectura constitucional de la regulación del decomiso, imprescindible por todas las dudas que despierta la expansión de esta figura.

Presentación

I. LA POLÍTICA CRIMINAL DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

1. Notas preliminares

2. Recuperación de activos en sentido estricto y recuperación de activos en sentido amplio

3. Las etapas para la recuperación de activos

4. Origen de la estrategia de privación de bienes

5. Las Oficinas de Recuperación de Activos

II. DECOMISO DEL PRODUCTO DEL DELITO Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES Y SUPRANACIONALES

1. Naciones Unidas

2. Consejo de Europa

3. Unión Europea

4. Notas comunes a la estrategia internacional

III. EL DECOMISO EN EL SISTEMA PENAL ESPAÑOL

1. Origen y evolución del decomiso

2. Concepto

3. El debate sobre la naturaleza jurídica del decomiso: toma de postura

IV. OBJETO DEL DECOMISO

1. El problema de la confusión terminológica

2. Decomiso de bienes, instrumentos y medios

3. Decomiso de efectos

4. Decomiso de ganancias

5. Sobre la necesaria regulación diferenciada de los decomisos según su objeto

V. MODALIDADES DE DECOMISO Y REGLAS DE APLICACIÓN

1. Decomiso directo

2. Decomiso por sustitución o por valor equivalente

3. Decomiso ampliado

4. Decomiso sin condena

5. Decomiso de bienes de terceros

VI. LA INTERVENCIÓN DE LOS TERCEROS QUE PUEDAN RESULTAR AFECTADOS POR EL DECOMISO EN EL PROCESO PENAL

1. Introducción

2. Ámbito de aplicación

3. Llamada al proceso

4. Posición y actuaciones del tercero

5. El tercero ante la sentencia

VII. EL PROCEDIMIENTO DE DECOMISO AUTÓNOMO

1. Modelos en derecho comparado

2. Naturaleza jurídica

3. Ámbito de aplicación

4. Competencia

5. Partes

6. Procedimiento

7. Consideraciones finales

VIII. LA FACETA TRANSFRONTERIZA DEL DECOMISO: EL RECONOCIMIENTO MUTUO EN LA UNIÓN EUROPEA

1. La importancia de la cooperación internacional en materia de decomiso

2. La cooperación en el ámbito europeo: Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea

3. Reconocimiento mutuo de resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas

4. Reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso

IX. GESTIÓN Y DESTINO DE LOS BIENES

1. Gestión de los bienes

2. Destino definitivo de los bienes

3. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos

X. LECTURA CONSTITUCIONAL DE LA REGULACIÓN DEL DECOMISO

1. Introducción

2. Principios de legalidad y seguridad jurídica

3. Non bis in idem

4. Principio de proporcionalidad

5. Principio de culpabilidad

6. Presunción de inocencia

7. Derechos a guardar silencio y a no declarar contra sí mismo