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Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas enel delito de lavado de dinero

por Gomes de Magalhaes, George. G.

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  • Editorial: IBFD Publications
  • ISBN: 978-9974-7456-5-0
  • Fecha de la edición: 16 noviembre 2018
  • Idioma: Castellano
  • Encuadernación: Rústica
  • Nº Pág.: 455

pvp.45,00 €

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Información detallada:

Resumen del libro

Editado en Argentina

Índice

Introducción. La problemática científica abordada en el contexto del área temática pertinente

Parte 1. La responsabilidad penal de la persona jurídica

Capítulo I. La responsabilidad penal de la persona jurídica

Capítulo II. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Derecho Comparado

Capítulo III. La responsabilidad penal de la persona jurídica en España

Capítulo IV. La culpabilidad como defecto de organización plasmado en el hecho concreto

Capítulo V. La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Argentina

Capítulo VI. Responsabilidad penal de las personas jurídicas en Brasil

Parte 2. Los modelos de imputación de culpabilidad a las personas jurídicas

Capítulo I. El modelo constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial

Capítulo II. La culpabilidad de las personas jurídicas en el modelo constructivista

Capítulo III. El modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas por defecto de organización

Capítulo IV. El sistema de responsabilidad penal de personas jurídicas en el Derecho Penal Español vigente y su relación con los modelos de autorresponsabilidad propios

Parte 3. El delito de lavado de dinero en Argentina y en Brasil

Capítulo I. El lavado de dinero Marco Jurídico Internacional

Capítulo II. El delito de lavado de dinero en Brasil. (Ley 9613/98, redacción modificada por la ley 12.682/2012)

Capítulo III. Los casos "Lava Jato" y "Mensalao". Los delitos de lavado de dinero en el seno de personas jurídicas legales (constructoras, agencias bancarias, agencias de publicidad, instituciones financieras y partidos políticos) y personas jurídicas creadas a los efectos de esas prácticas delictivas (empresas de pantalla)

Capítulo IV. El delito de lavado de dinero en Argentina. (Ley 25.246, redacción modificada por la ley 26.683)

Parte 4. Los programas de compliance en Argentina y en Brasil

Capítulo I. Programas de cumplimiento en Derecho Penal

Capítulo II. El escenario actual de la legislación sobre el compliance en Brasil

Parte 5. Culpabilidad de las personas jurídicas, por el empleo, en su actividad económica, de bienes, derechos o valores provenientes de ilícitos, frente a la criminalidad económica moderna, en el derecho penal argentino y brasileño

Capítulo I. El delito de lavado de dinero en Argentina y las ineficientes acciones de los órganos y poderes del Estado en respuesta a la sociedad

Capítulo II. El delito de lavado de dinero en Brasil y la ineficiencia del Estado en sus acciones y respuestas

Capítulo III. La empresa: el nido del lavado de dinero protegido por el blindaje de la irresponsabilidad penal

Capítulo IV. Noción de culpabilidad de las personas jurídicas, por el empleo, en su actividad económica, de bienes, derechos o valores provenientes de ilícitos, frente a la criminalidad económica moderna, en el Derecho Penal argentino y brasileño


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