Memento prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 2021-2022

Ediciones Francis Lefebvre, S.A.

Memento prevención del  blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 2021-2022

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Memento prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 2021-2022

Ediciones Francis Lefebvre, S.A.

El Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo es una obra que recoge de forma completa y exhaustiva el régimen jurídico nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT).
Completo: En él se detallan de manera rigurosa las obligaciones de PBC/FT diferenciando entre los distintos sujetos obligados por esta exigente normativa: abogados, notarios, registradores, promotores inmobiliarios, entidades financieras, auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales, entre otros profesionales.
Recoge con detalle los diversos aspectos relacionados con la PBC/FT, como la obligación de examen especial de aquellas operaciones sospechosas de estar relacionadas con el blanqueo de capitales y su comunicación al SEPBLAC, o la obligación de presentar el formulario de declaración de identificación del titular real que debe aportarse junto con las cuentas anuales de determinadas sociedades.
También estudia de forma completa el régimen de infracciones y sanciones en materia de PBC/FT, analizando con detalle los distintos tipos infractores y las sanciones en la materia, incluyendo el régimen sancionador administrativo en materia de declaración de medios de pago, utilización de efectivo y transacciones económicas con el exterior.
Igualmente recoge aspectos novedosos, como las monedas virtuales y las emisiones en forma de ICOs y sus posibles implicaciones en materia de blanqueo de capitales.
Actualizado: Esta segunda edición del Memento recoge, entre otras, las novedades incorporadas por el RDL 7/2021 en la L 10/2010, que completa la transposición de la Quinta Directiva de PBC/FT (Dir (UE) 2018/843 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo); la LO 6/2021, que modifica el CP art.301 y 302 para ajustar los tipos penales de blanqueo de capitales a las exigencias de la Dir (UE) 2018/1673 re

ÍNDICE

Capítulo 1. Aspectos generales y normativa

Capítulo 2. Organización administrativa

Capítulo 3. Sujetos obligados

Capítulo 4. Fideicomisos o trust

Capítulo 5. Obligaciones de diligencia debida

Capítulo 6. Obligaciones de información

Capítulo 7. Obligaciones de control interno

Capítulo 8. Obligaciones de administradores, empleados, directivos y agentes

Capítulo 9. Grupos de sociedades

Capítulo 10. Obligación de declarar determinados movimientos de efectivo

Capítulo 11. Sanciones y contramedidas financieras internacionales

Capítulo 12. Régimen sancionador

Capítulo 13. Revisión e impugnación de las sanciones

Capítulo 14. Limitaciones a los pagos en efectivo

Capítulo 15. Movimientos de capitales y transacciones económicas con el exterior

Capítulo 16. Protección de datos personales

Capítulo 17. Monedas virtuales e ICOs

Capítulo 18. Delito de blanqueo de capitales

Capítulo 19. Terrorismo

Anexos y formularios


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FICHA TÉCNICA

  • ISBN: 978-84-18405-49-5
  • Fecha de edición:
  • Nº edición: 1
  • Idioma: Castellano
  • Encuadernación: Rústica
  • Nº páginas: 1316
  • Materias: DERECHO PENAL / Blanqueo de Capitales /
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