Blanqueo de capitales. Cumplimiento administrativo y penal en la legislación española

Editorial Aranzadi, S.A.

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El delito de blanqueo de capitales tiene una doble función de control (marco preventivo) en nuestra legislación nacional: ADMINISTRATIVO con la Ley 10/2010, de 28 de abril (ley de obligado cumplimiento) y PENAL como delito integrado en el catálogo de delitos que puede cometer la persona jurídica (compliance).Análisis del delito de blanqueo de capitales en los dos ámbitos (administrativo y penal).Actualizado conforme a la Ley 10/2010, todas las empresas tienen que cumplir, con sanciones muy elevadas previstas.Incluye las últimas modificaciones de las reformas de la ley 10/2010, de 28 de abril por RDley 7/2021, de 27 de abril, LO 9/2022, de 28 de julio, ley 18/2022, de 28 de septiembre y orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre.

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FICHA TÉCNICA

  • ISBN: 978-84-10295-53-7
  • Fecha de edición:
  • Nº edición: 1
  • Idioma: Castellano
  • Encuadernación: Rústica
  • Nº páginas: 230
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